引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议通知布告

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        通知布告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十四次会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年5月26日以书面体例向全体董事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场和通信相连系体例召开。

　　（四）会议应出席董事7人，现实出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级办理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘用董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会停止任职资格审查，公司董事会同意聘用穆雅斌密斯为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时行。详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘用董事会秘书的通知布告》。

　　公司独立董事对此议案颁发了独立定见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决成果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此通知布告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年5月31日

　　附件一：

　　穆雅斌密斯简历：穆雅斌密斯，1985年出生，中国国籍，无境外永久栖身权，硕士学位，曾在德勤华永管帐师事务所、中植企业集团、招商证券任职。2018年1月参加公司，曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监、证券事务代表。穆雅斌密斯与公司控股股东、现实控造人无联系关系关系，目前未持有公司股票，未受过中国 *** 及其他相关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603598       证券简称：引力传媒    通知布告编号：2023-027

　　引力传媒股份有限公司

　　关于聘用董事会秘书的通知布告

　　本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》，同意聘用穆雅斌密斯（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时行。同时，穆雅斌密斯不再担任公司证券事务代表职务。

　　穆雅斌密斯熟悉证券相关法令律例、上市规则及公司营业，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证明，任职资格契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法令律例和规定要求，穆雅斌密斯担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。公司独立董事对本次聘用高级办理人员颁发了同意的独立定见。

　　董事会秘书穆雅斌密斯简历及联络体例如下：

　　1、穆雅斌密斯简历

　　穆雅斌密斯，1985年出生，中国国籍，无境外永久栖身权，硕士学位，曾在德勤华永管帐师事务所、中植企业集团、招商证券任职。2018年1月参加公司，曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监、证券事务代表。穆雅斌密斯与公司控股股东、现实控造人无联系关系关系，目前未持有公司股票，未受过中国 *** 以及上海证券交易所、深圳证券交易所等证券监管部分的惩罚或惩戒。

　　2、联络体例

　　通信地址：北京市向阳区建国路甲92号世茂大厦12层

　　联络德律风：010-87521982

　　传    实：010-87521976

　　联 系 人：穆雅斌

　　特此通知布告。

　　引力传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月31日